记者近日获悉，山东P2P平台诚融财富已因涉嫌非法吸收公众存款于今年1月23日被当地警方立案侦查。据投资人向金融虎透露，诚融财富案涉及投资人数达800多名，涉及资金或达近亿元。
去年12月，关于诚融财富是否涉嫌非吸一事，警方曾披露正全力开展调查。有网友于11月28日在网上向烟台公安局提问：烟台诚融投资理财出现兑付困难后，现在公安是否已经对其立案查处?我是在位于芝罘区胜利路汇丰广场10楼办理的业务。
12月6日，烟台市公安局对此回复称：目前，芝罘公安分局正在对烟台诚融投资理财是否涉嫌非法吸收公众存款全力开展调查，并接受群众举报，请您及时到公安机关报案。
金融虎还发现，云年8月，即有网友在第三方论坛上爆料，称该公司在2016年4月即爆出提现困难，利息也已停止支付。另一位网友也在网上控诉称，“自2015年10月开始，陆续投入16万元，六月份到期发现本金无法兑现。被告知资金周转不便，何时兑现无法确定。多次交涉无果，很无奈。”
目前，诚融财富官网(www.chengrong.net)仍可正常访问。据官网信息显示，该平台注册于2011年9月，注册资金5000万。公司位于烟台市芝罘区胜利路汇丰广场10楼，主要从事专业P2P金融信息服务平台的搭建和发展，是烟台本土第一家财富管理机构。
据了解，诚融财富旗下理财产品包括1个月、3个月、6个月、12个月的诚融宝系列产品，起投金额1万起。去年12月，金融虎调查时发现，其有部分标的的最高年化收益竟达到16.9%。不过，当前其官网宣传，最高年化收益显示为15.6%。
工商信息显示，山东诚融投资有限公司有两名自然人股东，法人为崔建华，同时担任执行董事兼总经理职务，监事名为于翠英，其在烟台还设有三家分公司。在股权比例上，于翠英则持有90%股份，崔建华仅为10%。不过，据投资人向金融虎最新透露的消息称，该公司的实际控制人则另有其人。
当前，诚融投资已于今年1月16日被烟台市芝罘区人民法院列入了“失信人”名单，具体原因是未履行偿还一笔总计近16万元的债务判决。