南威软件股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

　　证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-013

　　南威软件股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南威软件股份有限公司第二届监事会第五次会议于2015年1月19日泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室，以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议由监事会主席黄文峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

　　一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

　　同意公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为30,994,948.16元。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-006

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

　　为合理利用募集资金，提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-007

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司

　　监事会

　　2015年1月19日