南威软件股份有限公司关于设立上海子公司的公告

　　证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-010

　　南威软件股份有限公司关于设立上海子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　为增强公司的持续经营能力，满足业务拓展和战略发展的需求，创造公司业务新增长点，公司拟与自然人陈茂华共同出资设立“上海南威软件有限公司”（暂定名，最终以工商登记机关核准为准，以下简称“上海子公司”）。上海子公司注册资本1000万元，其中本公司出资700万元，占注册资本70%，陈茂华出资300万元，占注册资本的30%。

　　公司于2015年1月19日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了上述对外投资事项。此次投资事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本笔交易不构成关联交易及重大资产重组事项。

　　二、合作方介绍

　　陈茂华先生，中国国籍，1973年5月27日出生，住所：上海市徐汇区南丹东路168号。

　　陈茂华先生与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　三、投资公司基本情况

　　1、公司名称：上海南威软件有限公司（以工商管理局最终核定名称为准）

　　2、注册地：上海

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、注册资本：1000万元人民币

　　5、经营范围：计算机软件开发服务；互联网技术开发与服务；网络安全产品开发与服务；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务；安防工程的设计与安装服务；技术咨询与运维服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；法律、法规及国务院决定未禁止且未规定许可的项目自主选择；应经许可的，凭有效许可证件或批准证书经营。

　　具体经营范围以工商部门最终核准为准。

　　6、公司股权结构

　　单位：万元

　　公司将根据上海子公司的实际经营情况分期缴付认缴的注册资本。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）设立目的

　　为了把握依法治国战略深入实施的机遇，发挥公司在行业中的技术领先优势，进一步拓展公司的市场份额，不断完善公司的战略布局，保证公司业务的快速发展，提升公司的盈利水平。

　　（二）存在的风险

　　子公司设立尚需经工商等相关政府部门审批。同时，子公司设立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　（三）对公司的影响

　　子公司的设立对公司在法院、检察院等领域以及华东地区的业务拓展将产生带动作用，对公司长期发展和业务布局具有重要的意义。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司董事会

　　2015年1月19日