浙江海翔药业股份有限公司关于董事、高级管理人员变更的公告

　　证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015-006

　　浙江海翔药业股份有限公司关于董事、高级管理人员变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理罗颜斌先生的辞职报告。罗颜斌先生因个人原因，辞去在公司担任的董事、副总经理等一切职务，不在公司担任任何职务。罗颜斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。

　　公司董事长、总经理李维金先生考虑到公司经营规模的扩大及公司未来发展的需要，向公司董事会提交了辞职报告，辞去担任的公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事长及董事会下属专业委员会相关职务。

　　公司第四届董事会第十二次会审议通过了《关于聘任总经理的议案》，聘任杨思卫先生为公司总经理，任期与第四届董事会同。根据《公司章程》第八条规定：“总经理为公司的法定代表人。”杨思卫先生同时担任公司法定代表人，李维金先生不再担任公司法定代表人。李维金先生辞去公司总经理职务不会对公司的生产经营活动和管理造成重大影响。

　　在此，公司谨向罗颜斌先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司董事会

　　二零一五年一月二十一日

　　附：杨思卫先生个人简历：

　　杨思卫先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1974年8月，大学文化，中共党员，高级经济师，曾就职于南京恒信达化工有限公司任总经理，2002年进入盐城市瓯华化学工业有限公司工作至今，现任该公司董事长、总经理。2014年12月当选为公司董事，现任公司总经理。杨思卫先生曾获江苏省科技企业家、盐城市“杰出青年创新人才”、盐城市“优秀企业家”、滨海“十大杰出青年”等称号，曾担任盐城市第六、七届市人大代表。杨思卫先生持有公司178,900股公司股票, 与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。