华赢凯来诉讼缠身:董事长及总裁均已被列失信人!
资料图：华赢凯来董事长白志明已和总裁孔艳霞
自华赢凯来兑付危机爆发后，有关该公司的兑付进展及董事长白志明(又名：白丹 青)的个人情况一直备受关注。近日，金融虎获悉，就在5月初，华赢凯来董事长白志明已及总裁孔艳霞( 白志明妻子)均已被列入了“失信被执行人”名单。
当前，在北京法院审判信息网失信人执行信息名单中，白志明已赫然在列，立案日期2017年1月19日，失信人认定日期为2017年4月28日。
根据失信人执行案号“(2017)京0108执1925号”信息，金融虎通过搜索发现，北京法院审判信息网发布的 一份“韩冰与北京华赢凯来投资担保有限公司劳动争议纠纷一案执行裁定书”显示，北京海淀区人民法院 在执行该案过程中，通过法院财产调查系统对被执行人的银行存款、车辆、房产、股权及其他财产等进行 调查，暂未发现其他可供执行的财产，现申请执行人不暂不能提供被执行人其他可供执行的财产线索。依 照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第五百一十九条规定，裁定：“终结本 次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。”
据了解，除了在北京被列入失信人被执行人名单外，白志明及妻子孔艳霞两人在河北定兴县人民法院的一 起借贷纠纷诉讼中，也因债务偿还“部分未履行”被列入了失信被执行人名单。
在中国执行信息网搜索“白丹青”和“孔艳霞”可以发现，执行依据文号为“(2016)冀0626民初1534号 ”。白丹青、孔艳霞需偿还原告王永兴、刘素珍共达430万元的本金及利息，因部分未履行而被列入了失信人名单，立案时间为2017年04月12日，案件发布时间为2017年05月03日。
据在中国裁判文书网查询了解到的该案信息显示，北京华赢凯来资产管理有限公司向原告王永兴、刘素珍 夫妻和李朝东借款，巴铁科技发展有限公司向原告王永兴和李朝东借款，金额合计530万元，已经偿还100 万元，尚欠430万元及利息，经原告催要，被告尚未偿还。
金融虎注意到，从华赢凯来兑付危机爆发至今，有关白丹青的诉讼借贷纠纷已达数十起。据天眼查信息显 示，北京华赢凯来资产管理有限公司有两名自然人股东，白丹青占股90%，孔艳霞占股10%。据金融虎粗略 统计，仅在2017年3月份发布的投资人与华赢凯来民间借贷纠纷有关的一审民事裁定书就达30份。此外， 与北京华赢凯来投资担保有限公司有关的诉讼纠纷有6起。
不仅如此，有关华赢凯来新的诉讼仍在发生，最近的两起发布于2017年5月4日和3月16日，一则由北京市 房山区人民法院受理，另一则由宁波市江北区人民法院受理，这两起诉讼都与其房屋租赁合同有关。另外 ，2月21日，北京市海淀区人民法院还受理了两起民间借贷纠纷案件。
公开资料显示，我国对失信被执行人采取的行为主要包括：一是禁止部分高消费行为，包括禁止乘坐飞机、列车软卧;二是实施其他信用惩戒，包括限制在金融机构贷款或办理信用卡;三是失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等。
据了解，把华赢凯来推上舆论风口的源头要追溯到去年8月2日，当天巴铁1号试验车上路测试，测试现场图片曝光后，看上去非常酷炫的巴铁迅速刷爆了媒体。但当晚环球时报的一篇文章却令人大跌眼镜，也震惊了业界。文章称巴铁1号捆绑P2P公司“华赢凯来”或将为下一个“e租宝”。随后几日，作为巴铁“输血”方，媒体关于华赢凯来涉嫌自融的报道铺天盖地。11月24日晚，中央电视台《焦点访谈》栏目又曝光了华赢凯来的理财乱象，点名其涉嫌非法集资，再将其推上了风口浪尖。报道指出，华赢凯来理财产品的合同转让方、债务方、担保方三方实际控制人都是白丹青，其涉嫌资金自融。
2017年春节之后，有关华赢凯来及其董事长白丹青的新消息越来越少。最后的一则动态是春节之前的1月，业内曝出了一则华赢凯来董事长白志明露面对投资者鞠躬道歉的视频和一份华赢凯来最新兑付方案的文件，据称华赢集团及其子公司待兑付金额高达48.86亿元，涉及投资人数或达4万名。
这份题为“共克时难，同心攻难，携手共赢--华赢凯来公司情况说明及兑付方案”的文件发布于2017年1月19日，落款盖有华赢凯来资产管理有限公司公章，并由该公司法人代表白志明进行了签署。这份兑付方案显示，其拟于2017年5月31日前第一笔变现资金到账后兑付客户本金和员工工资，预计自2017年2月1日起在18个月内按合同条款执行实现全部本息兑付。
白志明还在文中称，自去年8月份以来，因为多种原因的共同作用下，导致公司出现兑付危机。10月至12月之间产生的变故给投资人和员工都带来了严重冲击和打击，也使自己透支信誉，代价极其惨重。他还称，本人及家属没有转移、隐匿任何公司资产，并对当前形势负责。
公开资料显示，白志明出生于河北省邢台市一个书香世家，1990年开始创业，先后涉足煤矿开采、水泥制造、房地产开发等行业。2013年8月，白志明筹措资金北上，成立北京华赢凯来投资担保有限公司、北京天尔投资基金管理有限公司，并在半年时间内先后在山东、河北、湖北、吉林等地成立了多家分公司。2015年至今，白志明加速注册公司，构建了一个覆盖股权担保、基金管理、资产管理、电子商务、餐饮、房地产、互联网金融等领域的庞大的企业群，即“华赢系”。