深圳市金融办4月14日发布《关于深圳中金汇通电子商务有限公司等7家违规交易机构在深从事业务的风险提示》,公示了第二批涉嫌违规交易机构名单。
在深圳市金融办公示第一批涉嫌违规交易机构名单后，江西省也公示了一批名单。14日深圳再次公示了第二批名单，而目前全国大部分省份哑然均未进行公示(部际联席会议文件有要求各省市必须在3月15日之前公示违法违规交易场所名单)。业内人士分析各地哑然和深圳、江西仅公示会员单位的原因是怕公示后产生较大的社会反响，不利于后续进行善后，而部际联席会议文件的一方面要求各省市公示名单，另一方面要求各省市维护相关稳定工作，而这两点恰恰是矛盾的。
关于深圳中金汇通电子商务有限公司等7家违规交易机构在深从事业务的风险提示
根据有关线索反映，深圳中金汇通电子商务有限公司等7家交易机构未经批准在深开展有关业务(公司名单见附件)。上述行为不符合《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38
根据有关线索反映，深圳中金汇通电子商务有限公司等7家交易机构未经批准在深开展有关业务(公司名单见附件)。上述行为不符合《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38 号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、《深圳市交易场所监督管理暂行办法》(深府〔2013〕64号)有关规定。
在此，郑重提醒广大市民，切实增强识别、防范、抵制各类非法金融行为的能力。对各类投融资行为，一定要保持高度警惕。务必牢记，投资有风险、风险须自担。
附件：涉嫌违规交易机构名单(二)
深圳市金融办
2017年4月14日
涉嫌违规交易机构名单(二)
序号公司名注册地企业注册号企业类型成立日期经营范围
1深圳中金汇通电子商务有限公司深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营场所：深圳市福田区商报东路11号英龙商务中心15B91440300335033912W有限责任公司(台港澳法人独资) 2015/3/31电子商务平台的技术开发;在网上从事商贸活动(不含限制项目);经济信息咨询;商务信息咨询;企业管理咨询;市场营销策划;计算机软件的研发及销售
深圳市公示第二批涉嫌违规交易机构名单
2深圳市如易贵金属经营有限公司深圳市宝安区宝源路2007号宗泰未来城410440306107042763有限责任公司2013/3/28贵金属、金银制品的销售，投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含证券、期货、保险及其它金融业务);投资咨询(不含证券、期货、保险及其它金融业务);电子产品，计算机软硬件的技术开发与销售;经营电子商务，涉及前置行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营;会议策划、展览展示策划、企业形象策划;企业管理咨询(不含职业介绍及人才中介服务);国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)
3深圳市聚富来投资咨询有限公司深圳市宝安区新安街道新安6路1003号金融港21楼440306115239404有限责任公司2016/3/7投资咨询(不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);商务信息咨询、投资策划(以上均不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);股权投资、受托资产管理(以上均不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);从事非融资性担保业务(法律、行政法规和国务院决定规定需要前置审批的项目，取得相关审批后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)
4深圳市金富汇投资有限公司深圳市龙岗区龙城街道天安数码城2栋A座1302440307117166672有限责任公司2016/8/17投资兴办实业(具体项目另行申报);经济信息咨询(不含限制项目);非融资性担保业务(不含限制及禁止项目);国内贸易，从事货物及技术进出口业务
5广东盈海贵金属经营有限公司广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦16楼1601之29房91440101061117341A有限责任公司2013/1/22黄金制品零售;黄金制品批发;白银制品零售;白银制品批发;铂金制品零售;铂金制品批发;石油制品批发(成品油、危险化学品除外);化工产品批发(危险化学品除外);橡胶制品批发;煤炭及制品批发;燃料油销售(不含成品油);润滑油批发;投资咨询服务
6深圳市微媒网络科技有限公司深圳市罗湖区桂园街道建设路2016号南方证券大厦B座2508室914403003985441972有限责任公司2014/7/15计算机软硬件的技术开发;经营电子商务(涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营);投资咨询、信息咨询(不含信托、保险、证券咨询、人才中介服务和其他限制项目);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营)
7深圳市众意文化发展有限公司深圳市罗湖区黄贝街道深南东路1027号文华大厦西座9楼DEF单元91440300MA5DMNK91U有限责任公 2016/10/14文化活动策划、展览展示策划、文化艺术活动策划;摄影服务;翻译服务;信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制类、禁止类项目);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营);会议服务;市场调研;国内贸易，从事货物及技术的进出口业务(企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营)。(企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营)^职业技能培训;酒类的批发与零售;茶叶的批发与零售。(具体按许可证核准范围经营)