近日，金融虎独家获悉，前海国融(又称：国融金控)涉嫌非法吸存和集资诈骗一案已进入实质调查阶段。据金融虎获得的一份文件显示，今年1月，南宁市公安局青秀分局为查证需要，曾向银监会深圳监管局发出协助查证函，并获得了书面回复证明。结果显示，深圳前海国融等6家公司均未获得过深圳银监局颁发的金融许可证。
金融虎注意到，这份协助查证函文件落款时间为今年1月3日。文件内容显示，南宁市公安局青秀分局于2016年12月9日受理了深圳前海国融金融控股基金管理有限公司等公司涉嫌非法吸收公众存款一案。经查，该公司以投资基金、投资理财为由，通过散发广告、业务员推广等方式向社会不特定人群进行推广，非法向社会公众吸收存款近7000万。
该文件表明，南宁市公安局青秀分局为查证需要，请银监会深圳监管局对6家公司是否具备向社会不特定公众吸收存款的资质做出书面回复。具体涉及被查证的公司为深圳前海国融金融控股有限公司;深圳前海富华投资管理有限公司;深圳前海共成金融服务有限公司;深圳中恒信珠宝有限公司;深圳市环亚非融资性担保有限公司;深圳前海国祥资产管理有限公司。
今年1月9日，南宁市公安局青秀分局发布的协查函获得了深圳银监局办公室的正式回复。据金融虎获得的一份“证明”文件显示，深圳银监局在回复中明确指出，经核查，该局未向上述6家公司颁发金融许可证。
据投资人此前向金融虎爆料称，前海富华、前海共成、中恒信珠宝、前海国祥等公司均与前海国融有所关联，且存在交叉关系，并质疑几家公司为同一人或同一家族所掌控。
去年12月份，前海国融爆发大规模挤兑事件使其陷入兑付危机，媒体最先曝光的就是其广西分公司的跑路事件，涉及投资人数达400名左右，涉资近3亿元，有大量投资人在当地进行报案。2016年12月21日，前海国融曾在其官网发布一份声明书称，由于各方面原因公司已于2016年11月30号对原市场部包括管理人员在内的所有人员解除职务并进行解散，全国各营业部改为接待处仅留下少部分接待人员负责处理与兑付小组的对接。
在1月5日，前海国融又发布了一封题为“致仍坚守在岗位上的同事们”的感谢信。这封信也揭开了前海国融兑付危机事件的前因后果和诸多秘密。信中称，伴随着7月11日管理方发布的一纸“前海富华百利投资基金”延长存续期公告，国融开始踏上了一条布满荆棘的成长之路。信中还称，新疆有人冒充经侦给部分投资者打电话声称公司违法违规，消息传出，引发各地投资者骚动，挤兑现象瞬间爆发，各营业部也全部陷入瘫痪。分公司负责人被当地经侦部门约谈，公司也按要求向经侦部门递交了产品全部材料，全力配合调查工作。
此后，据金融虎获得的两份落款时间均为2017年1月9日的立案决定书显示，前海国融广西分公司因涉嫌集资诈骗和非法吸收公众存款被南宁市公安局青秀分局立案侦查。
据了解，前海国融成立于2014年9月15日，注册资本5000万元，法人为梁偲俊，监事为潘国华。前海国融目前有两名公司股东，其中深圳前海共成基金管理有限公司认缴2550万元占股51%，法人为潘国华;上海名驰股权投资基金管理有限公司认缴2450万元占其49%股份;法人为梁偲俊。这两家公司有着非常直接的关联。
据国融金控官网介绍，该公司依托于深圳前海新区、上海自贸区、珠海横琴新区的金融创新政策，经深圳市市场监督管理局登记注册成立。公开资料显示，深圳前海国融金融控股有限公司以深圳总部为中心，主要为个人及企业提供资产管理、股权投资、基金承销、实业投资、金融外包等金融产品和服务，其在北京、上海、新疆、广西、湖南、湖北等地均设有分公司。
金融虎查阅工商信息注意到，其经营范围为：投资管理(不含限制项目);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资基金管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资。
需要指出的是，根据深圳银监局办公室的证明文件显示，前海国融未获得金融许可证，无疑不具备从事向社会不特定人群吸收存款的资格，其经营范围中也明确表明其不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目。